Notre équipe pluridisciplinaire de conformité aide les particuliers et les entreprises à réduire leur exposition, à sécuriser leurs opérations et à mettre en place des cadres de gouvernance solides et adaptés à leur réalité.
Nous croyons en une approche de la conformité qui est pratique, agile et tournée vers l’avenir.
Notre objectif : transformer les obligations réglementaires en véritables leviers de confiance, de stabilité et de croissance durable.
Protégez votre équipe, vos clients et votre avenir grâce à des solutions de conformité conçues pour demain.
Nos services de compliance
Pour répondre à vos attentes, notre équipe vous propose une gamme de services sur mesure :
- Formation sur mesure
Sur place ou en ligne – conçue pour s’adapter à votre secteur d’activité et à votre contexte réglementaire. - Conseils juridiques et avis juridiques
Analyse contextuelle, évaluation des risques et recommandations claires et exploitables. - Externalisation de la fonction de conformité
Rôle du responsable de la conformité par intérim
Délégation de tâches spécifiques en matière de conformité
Participation aux comités d’acceptation des clients - Audit et remédiation
Analyse des lacunes, plans d’action et soutien pratique à la remédiation. - Mandat du CR
Conformément à la loi AIFM, Me Sandra Birtel peut également agir en tant que Responsable du Contrôle (RC).
Principaux domaines d’expertise en compliance :
- Lutte contre le blanchiment d’argent (AML)
- Know your Customer (KYC)
- Règlement général sur la protection des données (RGPD)
- Sanctions financières internationales
- SFDR
- Responsabilité des directeurs, RR et RC
- Lutte contre la corruption
- Protection des dénonciateurs
- Détection de la fraude documentaire
- OSINT (enquêtes sur les sources ouvertes)
