Notre équipe pluridisciplinaire de conformité aide les particuliers et les entreprises à réduire leur exposition, à sécuriser leurs opérations et à mettre en place des cadres de gouvernance solides et adaptés à leur réalité.
- Formation sur mesure, sur place ou en ligne, adaptée à votre secteur et à votre contexte réglementaire
- Conseils et avis juridiques : analyse contextuelle, évaluation des risques et recommandations opérationnelles
- Audit et remédiation : analyse des écarts, plans d’action et accompagnement opérationnel
- Mandat de Compliance Officer
- Lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC/AML)
- Know Your Customer (KYC)
- Règlement général sur la protection des données (RGPD)
- Sanctions financières internationales
- Responsabilité des dirigeants, mandats RR et RC
- Lutte contre la corruption
- Protection des lanceurs d’alerte
- Détection de la fraude documentaire
- OSINT (renseignement en sources ouvertes)
