Formation AML (Anti Money Laundering) Luxembourg
Cette session de formation constitue une introduction essentielle pour tout employé impliqué directement ou indirectement dans des activités soumises aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF). Elle est particulièrement adaptée aux nouveaux embauchés, au personnel en contact avec la clientèle, aux opérations ou aux fonctions de back-office. Le cours aide les participants à comprendre le cadre juridique, à identifier les risques pertinents et à clarifier leur rôle dans la stratégie globale de conformité.
Toutes nos sessions de formation sont entièrement modulaires et peuvent être adaptées aux besoins spécifiques de votre organisation – que vous soyez une institution financière, un professionnel réglementé (PSF), un cabinet d’avocats, une entité nouvellement supervisée ou un consultant indépendant. Malgré cette flexibilité, chaque session comprend un programme de base qui garantit que chaque participant acquiert les fondements essentiels.
Formation AML (Anti Money Laundering)Plus de détails :
La formation dure entre 2 et 4 heures, en fonction du profil des participants et de vos besoins spécifiques. Elle peut être dispensée à distance par vidéoconférence, dans vos locaux ou dans une salle de réunion dédiée. Chaque session se termine par un quiz à choix multiples pour évaluer les connaissances, validé par un certificat d’achèvement personnalisé. Les participants reçoivent un livret de formation (numérique ou imprimé), ainsi que des fiches pratiques récapitulatives à la fin de chaque module, pour les aider à mettre en œuvre les concepts clés dans des scénarios réels.
Formation AML (Anti Money Laundering)Le programme :
- Définition du blanchiment d’argent + exemples
- Définition du financement du terrorisme + exemples
- Cadre juridique et réglementaire
- Perspectives de l’UE et du Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
- Résumé des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
- Aperçu des sanctions applicables
- L’accent est mis sur la responsabilité en cas d’infraction
- Études de cas pratiques
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