Formation CFT (lutte contre le financement du terrorisme) Luxembourg

Cette formation s’adresse aux analystes, aux responsables de la conformité et aux fonctions de contrôle interne. Elle vise à renforcer leur capacité à détecter les signaux d’alerte et les indicateurs spécifiques du financement du terrorisme – un domaine de risque qui présente des caractéristiques et des implications réglementaires distinctes. Le programme couvre également les sanctions internationales, les mécanismes de gel des avoirs et les procédures internes en cas de correspondance avec des personnes figurant sur la liste. Une section spécifique traite de la sensibilisation à la radicalisation dans le cadre d’une politique de prévention plus large.

Comme toutes nos sessions, cette formation est entièrement personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation – qu’il s’agisse d’une institution financière, d’une entité nouvellement supervisée ou d’un acteur indépendant. Une structure de base est toujours maintenue pour assurer la cohérence opérationnelle entre les différents publics.