Formation KYC (Know Your Customer) Luxembourg
Dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe, la maîtrise du processus KYC (Know Your Customer) est devenue essentielle pour toutes les entités soumises aux obligations AML/CTF (Anti-Money Laundering / Counter-Terrorist Financing).
Notre formation KYC au Luxembourg est conçue pour les analystes, les responsables de la conformité, le personnel de back-office, ainsi que les professionnels indépendants et les entreprises nouvellement réglementées.
L’objectif est simple : fournir aux participants un cadre clair, des outils pratiques et les bonnes habitudes pour évaluer, documenter et maintenir de solides procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients.
Chaque session de formation est entièrement personnalisable et adaptée à votre secteur d’activité. Que vous soyez une institution financière, une entreprise fintech, un cabinet juridique ou un professionnel indépendant, le cours est construit sur une base KYC commune, adaptée à vos besoins opérationnels et réglementaires spécifiques.
Formation KYC (Know Your Customer)Plus de détails :
La formation peut durer de 2 à 8 heures, en fonction du profil du public, des défis spécifiques et de l’expérience en matière de réglementation.
Elle est disponible :
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Sur place (dans vos bureaux ou dans une salle de réunion réservée),
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à distance par vidéoconférence.
Chaque module est structuré dans un souci de clarté et d’efficacité et se termine par une évaluation à choix multiples qui donne lieu à un certificat officiel de réussite.
Les participants reçoivent un livret de formation numérique (avec une version imprimée en option), et chaque sujet est résumé dans une fiche pratique imprimable qui consolide les points clés de la session.
Formation KYC (Know Your Customer)Le programme :
- Mettre l’accent sur la diligence raisonnable à l’égard des clients
- Documentation requise
- Se concentrer sur les procédures d’accueil à distance
- Meilleures pratiques pour l’acceptation ou le rejet des documents
- Focus sur la falsification de documents et les signaux d’alerte pour détecter les faux documents
- Classification des clients en fonction du risque
- Mise à jour des informations sur les clients
- Renseignements de sources ouvertes (OSINT) et vérification des antécédents
- Études de cas / Exercices pratiques
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Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions.
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