Formation Monitoring des Transactions Luxembourg
Cette formation est destinée aux analystes, aux responsables de la conformité et aux professionnels du contrôle interne. Elle fournit des outils pratiques pour détecter les signaux d’alerte dans une variété de crimes financiers, y compris le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la fraude fiscale, la corruption et d’autres infractions criminelles identifiables par l’analyse des transactions.
Comme tous nos programmes, il est entièrement personnalisable pour répondre aux besoins de votre organisation – que vous soyez une institution financière, une entité nouvellement supervisée ou un professionnel indépendant. Un programme de base structuré est toujours maintenu afin de garantir des bases opérationnelles solides.
Formation Monitoring des TransactionsPlus de détails :
La formation dure entre 2 et 8 heures, en fonction du public et de l’étendue de la couverture requise. Elle peut être dispensée à distance, sur site ou dans une salle de réunion dédiée. Chaque session se termine par un test à choix multiples, validé par un certificat d’achèvement personnalisé. Les participants reçoivent un manuel numérique et/ou imprimé, et chaque module se termine par une fiche récapitulative imprimable pour faciliter l’application pratique.
Formation Monitoring des TransactionsLe programme :
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Détection des transactions inhabituelles
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Identification de l’origine et de la destination des fonds
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Procédure de déclaration à la CRF (CRF Luxembourg)
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Détection des infractions pénales par l’analyse des transactions
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Focus : fraude fiscale et fraude à la TVA
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Études de cas pratiques
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