Revue des procédures : Adaptez vos process aux exigences règlementaires

Pourquoi ? Car c’est plus que jamais le moment – avec 2026 qui arrive il faut anticiper les changements à venir du paquet LCB-FT européen, prendre en compte les nouvelles typologies et surtout prendre en compte l’un des documents centraux de la LCB-FT : le national risk assessment.

En détail :

• Actualités règlementaires : Paquet LCB, National Risk Assessment 2025, que faut-il mettre en place et comment s’y préparer ?
• Le KYC – Connaître les bests practices (recherches internet, screening…) et comprendre les enjeux
• Le KYT – Comment le mettre en place concrètement ?
• Obligations et points d’attention : l’embauche du personnel, le whistleblowing et la corruption : Que faut-il faire ?
• FOCUS : L’élaboration de la matrice INTERNE des risques
• Les sanctions pénales et règlementaires : La responsabilité des dirigeants, de l’entité… et des employés.